Ottawa, le 18 décembre 2018
Avis est par les présentes donné que l'assemblée générale annuelle des membres de l'Alliance canadienne du tourisme sportif inc. (ci-après appelée la " Corporation ") se tiendra le mardi 19 mars 2019 à 8 h 30 à l'hôtel Westin d'Ottawa. Il est rappelé aux membres que le vote par procuration est autorisé.
Assemblée générale annuelle 2019
ORDRE DU JOUR
I. Accueil et présentation par le président
II. Approbation de l'ordre du jour
III. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 mars 2018
IV. Rapport de la présidence
V. Rapport du directeur général
VI. Rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2018
VII. Nomination des auditeurs
VIII. Approbation des actes des directeurs
IX. Modifications des règlements
X. Élection des directeurs
XI. Autres questions
XII. Levée de la séance
Appel de candidatures - Administrateurs de l'ACTS 2019
L'Alliance canadienne du tourisme sportif (ACTS), un organisme sans but lucratif créé en novembre 2000, renforce la capacité du Canada à attirer et à accueillir des manifestations de tourisme sportif. L'ACTS est à la recherche de personnes intéressées à siéger au conseil d'administration. Les candidats qualifiés sont encouragés à poser leur candidature en soumettant un nomination en ligne au plus tard le vendredi 18 janvierth2019 à 20 heures (heure de l'Est). Un comité de nomination examinera toutes les candidatures et recommandera une liste de candidats à l'assemblée générale annuelle de 2019 prévue pour le 19 mars.th à Ottawa.
COMITÉ DES NOMINATIONS DE LA CSTA
Le Comité des nominations de l'ACTS est en train de procéder aux nominations :
- Cinq (5) membres du conseil d'administration pour le mandat 2019-2021
A. LIGNES DIRECTRICES DU COMITÉ DES CANDIDATURES DE LA CSTA
OBJET
Le but du comité des candidatures est de sélectionner des candidats de l'industrie canadienne du tourisme sportif pour combler les postes vacants au sein du conseil d'administration de l'ACTS.
PROCESSUS
Le comité des mises en candidature sera composé de quatre (4) membres, soit la présidence, deux (2) administrateurs et le chef de la direction. Le comité utilisera le processus suivant :
1. Affichage des postes ouverts - Les postes seront affichés immédiatement sur le site Web de l'ACTS et prendront fin le vendredi 18 janvier.th à 20 heures (heure de l'Est).
2. Des viviers de talents inclusifs - Le comité des candidatures recherche des viviers de candidats inclusifs afin de garantir la diversité des candidats membres ainsi que des organisations qu'ils représentent.
3. Liste finale des candidats - Le comité des candidatures recommandera une liste finale de candidats au conseil d'administration. Le président du comité des candidatures examinera le processus et les candidats et demandera l'autorisation de soumettre la liste à l'approbation des membres lors de l'assemblée générale annuelle de 2019.
4. Notification - Tous les candidats seront informés de leur statut avant l'assemblée générale annuelle.
5. Annonce des nouveaux membres du conseil d'administration - Lors de la prochaine assemblée générale annuelle à Ottawa en mars 2019. La liste des membres du conseil d'administration sera annoncée aux membres.
6. Mandat - Le mandat commence à l'ajournement de l'assemblée générale annuelle de 2019.
B. RÔLE GÉNÉRAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est composé des membres du bureau (président, vice-président, trésorier, secrétaire, président sortant), de six autres membres et du directeur général. Les membres du bureau constituent le comité exécutif. Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans. Le conseil d'administration est l'organe directeur de l'association. Il délibère et agit uniquement par consensus lors d'une réunion dûment convoquée et notifiée, en présence d'un quorum.
C. RESPONSABILITÉS
Un membre du Conseil d'administration est chargé de représenter les membres de l'ACTS. Ce rôle exige du membre du conseil d'administration qu'il soit responsable des tâches suivantes :
1. Participation aux réunions - Le membre du conseil d'administration est tenu de participer à toutes les réunions du conseil d'administration, y compris les conférences téléphoniques et les réunions en face à face.
2. Participation aux comités - On s'attend également à ce que le membre du conseil d'administration participe activement à l'un des comités de l'ACTS, tel que modifié de temps à autre, ou qu'il en assure la présidence.
3. Être informé - Le membre du conseil d'administration doit être informé des affaires de l'association afin de s'acquitter correctement de son devoir d'agir dans le meilleur intérêt de l'association. On attend du membre du conseil d'administration qu'il se prépare à chaque conférence téléphonique ou réunion du conseil d'administration en examinant tous les documents fournis avec l'ordre du jour de la réunion. On attend également du membre du conseil d'administration qu'il soit à l'écoute des membres, qu'il fasse preuve d'empathie et qu'il partage leurs besoins.
4. Conflit d'intérêts et confidentialité - Le membre du conseil d'administration ne participe à aucune décision de l'association s'il a un intérêt financier important dans la transaction en question, sans en informer au préalable le conseil d'administration et sans suivre les procédures appropriées.
D. QUALIFICATIONS DÉSIRÉES
- Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la gestion d'une organisation sportive ou touristique ou dans l'organisation d'un événement sportif.
- Démontrer du leadership dans le poste actuel
- Capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques
- Capacité démontrée de préparer et de faire des présentations verbales
- Relations étroites avec les municipalités, les OSN/OSM et le gouvernement